洗钱的定义
为了为本文奠定基础，您必须了解洗钱是什么。 根据Investopedia：
“从毒品贩运或恐怖主义活动等严重犯罪中获得的大量资金来源于合法来源的过程。”
洗钱如何运作
传统的洗钱计划就是这样工作的。 假设吉姆和内森参与贩卖非法毒品，并且有大量现金流入。保持现金闲置是非常危险和愚蠢的，所以他们需要一种方法将现金存入银行而不会看起来可疑。
政府要求银行业向IRS报告任何现金存款。 银行还可以报告任何可疑的现金存款，如频繁的大量现金或将大量现金存入保险箱的客户。 这些国税局的报告可以检测到非法行为，并确保企业纳税。
因此，进行非法操作的人需要一种方法将钱存入银行，在哪里安全，而不会导致银行倒闭。 任何大量的现金或频繁的大额现金存款通常都不合法获得。 吉姆和内森开设了一个合法的生意，例如餐馆，美甲沙龙，洗车店，冰淇淋店，咖啡店或加油站等现金流通 。
这些企业被称为洗钱的“前线”。
因此，当吉姆和内森每天从他们的合法业务中向银行提交现金存款时，他们会从其药品销售额中增加一些额外现金到存款袋中，他们从药物中获得的脏钱与来自合法的餐厅或美甲沙龙。 这就是洗钱这个术语的来源。 一点一点地，这些肮脏的钱让银行与其他企业的钱混在一起。 所以脏钱似乎很干净。
洗钱如何在eBay上运作
由于我们生活在一个电子社会，洗钱计划已经进入互联网。 在线销售被跟踪。 如果满足以下两个条件，Paypal向卖家发送1099K：
- 2万美元的销售额
- 售出200件
所以有些卖家可以免于接受政府的税务文件。 （不管这个表格是否被收到，eBay卖家都应该报告其业务的所有收入。）因此，eBay上的一些销售可以保持在雷达之下，可以这么说。
试图与脏钱交易的不道德的人的一种方式是在eBay上设置虚假物品。 它看起来像一个真正的交易，但价格通常是天价膨胀的类型的项目，并且销售价格没有意义。
其中一种方案是使用迪士尼黑钻VHS录像带 ，但它可能适用于任何情况。 下面是它的工作原理。
假设Jim有一位客户想要购买非法物品，例如毒品，被盗财物或武器。 吉姆并没有用现金形成一个危险而愚蠢的交易，而是告诉他的顾客，他将以极高的价格在eBay上设置一个特价商品，比如迪士尼黑钻VHS磁带。 然后，他会将链接发送给客户。 这被称为“预先安排的销售”。 所以视频的价格可能是5000美元。 由于这些迪士尼VHS录像带价值不菲，因此没有人会真正购买该项目，Jim的客户将购买该项目，这些资金流经Paypal。 另外，eBay收取费用让他们很高兴，Paypal收取3％的费用。
吉姆将一箱石头或一些微不足道的东西运到客户的地址，没有人比较聪明。
一旦交易在eBay上进行，并且钱在Jim的账户中，他就会与他的客户会面，交付实际的商品，这些商品可能是毒品，武器或者某种违禁品。 交易发生，资金已经转移，非法货物交付，所有这些都在雷达下完成。
为什么在eBay上洗钱？
那么，真的，基于同样的原因，洗钱是在现金业务中完成的。 转移焦点。 在雷达下飞行。 将交易混合在不明显的地方。 易趣创造了一个令人惊讶的混乱的盾牌，不择手段的人可以躲在后面。 每周在eBay上出售数百万件物品，其中一些合法地售出数百或数千美元。 因此，融入人群并成功取消全球最大网上市场的非法计划是相当容易的。
如果它看起来很好是真的，那很可能是！
这句老话在这里成立。 如果您正在搜索已完成的列表并查看看起来不正确的内容，则可能不是。 返回迪士尼黑钻VHS录像带，有些售价超过50美元，但大多数售价低于20美元。 作为一个类别，它们并不是那么有价值。 当人们发现我在eBay上销售时，他们首先要问的一件事是关于迪士尼黑钻VHS视频，他们如何在家里装满他们的橱柜，并且他们应该学会在eBay上出售，以便他们能够兑现。可悲的是，我必须告诉他们，他们一直非常错误，整个讨论开始展开。 如果eBay上的销售价格看起来太好以至于不真实，那是奇怪的。 进一步研究并观察平均律。 这个故事可能比你在电脑屏幕上看到的要多得多。