5最近的诈骗和欺诈企业应该避免

这封信或电子邮件看起来官方 - 但是吗?

企业所有者和消费者一样,受到一系列诈骗和欺诈行为的影响。 预先警告可以帮助你避免这个骗子。 在本文中,我们将介绍一些最近最常见的针对企业或试图创业的企业的欺诈和欺诈行为。

2017年1月更新:美国国税局针对有雇员的企业发布了关于涉及W-2的新的网络钓鱼(虚假电子邮件)骗局的警报。 这些计划集中在公司薪资部门,希望获得有关员工的个人信息。

欺骗性电子邮件似乎是由公司官员以名字发送的,他们要求为员工提供个人W-2表格以及社会安全号码。 在您打开有关员工的敏感个人信息之前,请与电子邮件上姓名的人联系。

什么是骗局或欺诈?

顺便说一句,一个骗局被定义为“不诚实的计划”。 另一方面,欺诈具有更具体的定义。 根据布莱克的“法律词典”,欺诈行为是“知道虚假陈述真相或隐瞒重大事实,以诱使他人对其造成损害”。

“商业登记” 骗局

这种骗局会影响小企业主,他们将自己的企业注册为有限责任公司,公司或合伙企业。

我最近将我的商业注册移到了一个新的州。 在几周内,我收到了几封邮件 - 同一天! 两人都告诉我,我必须付更多钱才能注册我的生意。

不对!

第一封邮件来自“劳动合规部门”,告诉我必须支付84美元才能在工作场所发布“现行合规劳动法海报”。 该信详细说明了违规行为的处罚和风险,包括“每次可能超过17,000美元的罚款”。

害怕。 但我没有咬。

首先,我独自在家工作,没有雇员。 其次,我可以从劳工部获得所需的海报。

第二封邮件来自“证书提交服务”,告诉我必须“获得佛罗里达州的选修证书和公司协议模板”。 这一个会花费我68.42美元。 但我不需要这种形式。 再次,我可以从国务卿那里得到我需要的任何形式,无需付出任何代价或收取极低的费用。

不要因为这样的骗局而堕落。 如果您在邮件中或通过电子邮件索取资金,请仔细阅读。 发件人必须将自己标识为“不是政府机构”。 做一些研究。 我保证你会在相关机构的网站上找到任何必要的表格。

雇主ID应用程序 诈骗

在这个骗局中,有人在网上搜索“雇主ID号码注册”,并找到一个似乎是IRS的网站,并“帮助”完成SS-4表单( 雇主ID号码(EIN)申请)。 然后,最后,用户需要注册并付款以将申请提交给IRS。

EIN申请表格SS-4是免费的。 可以在IRS网站上通过电话或邮件在线填写EIN助理

您不需要第三方来帮助您使用此应用程序。

假OSHA海报和其他OSHA诈骗

一个或多个员工的每个雇主都受到OSHA的约束,OSHA的主要要求之一是在每个工作场所通告员工权利的海报。 一些骗子通过试图向毫无戒心的企业出售海报,有时还需要一套所需材料“套件”来利用这一要求。 但是你可以从互联网免费下载海报,所以不要浪费我们的时间在这个。

其他OSHA诈骗包括声称来自OSHA的“检查员”,并试图让你支付罚款或处罚或OSHA工具包。

来自国税局的假电子邮件

税务规划专家威廉佩雷斯写道,据称从国税局警告你的某些假冒电子邮件。 由于美国国税局从来没有通过电子邮件与纳税人联系,所以你可以确信这一个并不是真实的。

威廉说这些“诈骗经常欺骗你以为你有一个错过退款,正在接受刑事调查,是指一个不存在的税表,或要求你的信用卡号码。”

Phony停止和终止通知

这不是来自州或联邦机构,而是来自个人。 该人声称拥有与您的商业商标相似的商标,并警告您必须停止使用该商标。 当然,有法院的威胁,但发件人说你可以通过付清发件人来避免审判。

其中一些通知是合法的,但其他通知不是。 欺诈者只是想要你付钱。 在您做任何事之前,请仔细联系您的律师并进行调查。

如何避免这些诈骗和欺诈

一般来说,您可以通过了解要查找的内容,检查信息来源以及监控员工和客户的活动来保护自己和企业免受欺诈

寻找骗局或诈骗的迹象:

来自IRS的关于诈骗和欺诈的信息

如果您收到任何声称来自国税局的不请自来的电子邮件或电话,这可能是一个骗局。 不要点击任何链接; 不要回答任何问题。 转发电子邮件或将电话报告给phishing@irs.gov。 您可以查看IRS Tax Fraud页面上最近的一些税务欺诈和身份盗用问题。